Scoperto “compro oro” abusivo in Calabria: sequestrati 4 kg di gioielli -VIDEO

La Guardia di Finanza di Soverato ha portato a termine un importante intervento nel settore dei compro oro. Un ambito spesso al centro dell’attenzione per il rischio di attività illecite legate al riciclaggio e alla gestione non autorizzata di preziosi. Nei giorni scorsi, infatti, i finanzieri hanno effettuato un controllo mirato per verificare il rispetto della normativa antiriciclaggio da parte di un negozio che operava come compro oro. Hanno così scoperto numerose irregolarità.

Secondo quanto accertato nel corso dell’ispezione, l’esercizio svolgeva la propria attività senza la prevista iscrizione all’OAM, l’Organismo che gestisce gli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. Questo requisito è obbligatorio per poter operare legalmente nel settore e rappresenta una garanzia di trasparenza e tracciabilità delle operazioni.

Attività non autorizzata e irregolarità antiriciclaggio

All’esterno del negozio campeggiava l’insegna “compro oro – pagamento in contanti o cambio merce”. All’interno, però, mancavano completamente i protocolli imposti dalla normativa antiriciclaggio, come l’identificazione della clientela e la corretta registrazione degli oggetti preziosi acquistati. Durante l’accesso presso i locali, i finanzieri si sono trovati davanti a una grande quantità di merce non catalogata, un elemento che ha subito fatto emergere sospetti sulla regolarità delle operazioni condotte dall’esercizio.

Il sequestro dei preziosi e del denaro contante

All’interno della cassaforte e del laboratorio annesso sono stati rinvenuti numerosi gioielli usati, tra cui collane, braccialetti, anelli e orecchini. Molti dei quali impreziositi da diamanti e pietre di valore. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro per consentire ulteriori verifiche sulla provenienza degli oggetti. Complessivamente, si tratta di circa quattro chili di preziosi dal valore commerciale stimato intorno agli 800 mila euro, oltre a circa 6 mila euro in contanti ritenuti collegati all’attività abusiva.

Titolare del “compro oro” indagato e indagini preliminari

A seguito dei primi riscontri, il titolare è stato denunciato per esercizio abusivo dell’attività di compro oro e per ricettazione. Le autorità competenti continueranno a svolgere ulteriori approfondimenti al fine di accertare l’esatta dinamica dei fatti. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, la responsabilità dell’indagato dovrà essere valutata dal giudice. Solo una sentenza irrevocabile di condanna potrà stabilire eventuali colpe.