Vibo Valentia, “compro oro” e agenzia immobiliare nel mirino

Controlli antiriciclaggio nel Vibonese, dove la Guardia di Finanza ha riscontrato numerose violazioni nel corso di due interventi ispettivi effettuati nei confronti di un “compro oro” e di un’agenzia immobiliare.

Le verifiche, condotte dai militari del Comando provinciale di Vibo Valentia, hanno evidenziato irregolarità negli adempimenti previsti dalla normativa per prevenire il riciclaggio e garantire la tracciabilità delle operazioni economiche. I nomi di entrambe le attività non sono stati resi noti nel comunicato delle Fiamme gialle.

“Compro oro”, 244 violazioni in circa due anni

Il primo intervento ha riguardato un’attività di compravendita di oro usato. Nel corso delle verifiche sono state accertate ben 244 violazioni, commesse nell’arco di circa due anni di attività commerciale.

Le irregolarità comportano sanzioni amministrative che possono raggiungere complessivamente i 120mila euro. Per le violazioni più gravi, inoltre, il trasgressore è stato deferito alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia.

La normativa antiriciclaggio impone agli operatori del settore precisi obblighi: identificazione dei clienti, predisposizione delle schede relative alle operazioni effettuate, documentazione fotografica degli oggetti preziosi acquistati e conservazione delle informazioni per i periodi stabiliti dalla legge.

Si tratta di misure finalizzate a impedire che il commercio di oro e preziosi possa essere utilizzato per occultare la provenienza illecita di denaro e beni.

Agenzia immobiliare, irregolarità nelle intermediazioni del 2025-2026

Il secondo controllo ha interessato un’agenzia immobiliare del territorio. I finanzieri hanno analizzato un campione significativo delle intermediazioni svolte nel biennio 2025-2026, riscontrando irregolarità sistematiche in tutte le operazioni sottoposte a verifica.

La violazione più rilevante riguarda l’omessa applicazione dell’adeguata verifica della clientela. L’agenzia avrebbe utilizzato una modulistica non conforme e priva dei parametri necessari per classificare il rischio di riciclaggio.

Le violazioni amministrative accertate comportano sanzioni pecuniarie fino a 50mila euro. L’irrogazione spetterà al Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale Autorità di vigilanza per le prescrizioni antiriciclaggio in questione.

Collaborazione tra Guardia di Finanza e OAM

L’attività ispettiva si inserisce anche nell’ambito della collaborazione istituzionale tra la Guardia di Finanza e l’Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi (OAM), disciplinata da uno specifico protocollo d’intesa. L’accordo punta a rafforzare lo scambio di informazioni e l’efficacia dei controlli nei settori interessati.

L’operazione conferma l’attenzione delle Fiamme Gialle verso comparti economici nei quali la tracciabilità delle transazioni rappresenta uno strumento fondamentale per contrastare il riciclaggio e il reimpiego di capitali illeciti, tutelando al tempo stesso i consumatori e gli operatori economici che rispettano le regole.