Lamezia Terme: trasferimenti illeciti di denaro per oltre 7 milioni

Oltre 7 milioni di euro trasferiti attraverso 264 operazioni illecite, con sanzioni amministrative contestate per quasi 100mila euro. È il bilancio dei controlli antiriciclaggio condotti dalla Guardia di Finanza di Catanzaro nei confronti di due agenti money transfer di Lamezia Terme.

Le verifiche del Comando provinciale hanno permesso di individuare trasferimenti di denaro effettuati da 46 soggetti, sia italiani sia stranieri, in diverse località del territorio nazionale. Le somme erano destinate principalmente verso Paesi asiatici e africani caratterizzati da un elevato rischio di riciclaggio.

Money transfer, individuato il sistema dello smurfing

L’attività illecita accertata dalle Fiamme Gialle sarebbe stata realizzata attraverso la tecnica dello smurfing, conosciuta anche come frazionamento. Il sistema consiste nella suddivisione di importi elevati in numerosi trasferimenti di denaro di valore inferiore alla soglia prevista, spesso attraverso diversi istituti di pagamento.

In questo modo i committenti avrebbero cercato di aggirare i limiti stabiliti dalla normativa antiriciclaggio, evitando così che le singole operazioni superassero il tetto consentito.

Il riferimento normativo è l’articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 231/2007, che impone un limite massimo di 1.000 euro per i trasferimenti effettuati tramite agenzie.

Controlli della Guardia di Finanza e sanzioni per quasi 100mila euro

Le ispezioni sono state precedute da un’analisi di rischio condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro. L’obiettivo era individuare, nella provincia, gli agenti money transfer caratterizzati da maggiori profili di rischio rispetto al corretto rispetto degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Al termine degli accertamenti sono state contestate 264 operazioni illecite, per un volume complessivo superiore a 7 milioni di euro, e sanzioni amministrative per quasi 100mila euro.

L’attività rientra nell’azione della Guardia di Finanza finalizzata a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario per operazioni di riciclaggio e reimpiego di proventi criminali. Tutelando così l’integrità del circuito legale dell’economia.