Sequestrato oltre 1 milione di euro a un imprenditore in Calabria

Importante operazione della Guardia di Finanza di Soverato contro il gioco d’azzardo illegale e l’evasione fiscale. Nei giorni scorsi, i Finanzieri della Compagnia di Soverato hanno eseguito un provvedimento di sequestro per equivalente di oltre un milione di euro, emesso dal Tribunale Ordinario di Catanzaro – Sezione G.I.P./G.U.P., nei confronti di un imprenditore del comprensorio soveratese, già titolare di un bar.

L’attività investigativa, di natura economico-finanziaria e con rilievo transnazionale, si inserisce in un più ampio contesto di contrasto ai fenomeni di illecito nel settore del gioco e di sottrazione di risorse all’Erario, avvalendosi anche del canale di cooperazione giudiziaria europea Eurojust. (Il nome dell’imprenditore non è stato reso noto, ndr)

Apparecchi truccati per eludere i controlli fiscali

Le indagini hanno preso avvio da un controllo amministrativo congiunto tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, conclusosi con il sequestro di 8 apparecchi da gioco irregolari. Le macchinette, infatti, erano dotate di una doppia scheda elettronica, attivabile tramite appositi telecomandi. Ciò consentiva di impedire la trasmissione delle giocate ai sistemi dell’Agenzia delle Entrate, eludendo così il pagamento delle imposte dovute. Grazie a questo sistema fraudolento, le giocate abusive non venivano registrate, permettendo un consistente illecito risparmio fiscale.

Accertata evasione fiscale per oltre 6 milioni di euro

A seguito del sequestro, i Finanzieri hanno avviato una verifica fiscale approfondita, che ha consentito di accertare redditi non dichiarati e imposte evase per oltre 6 milioni di euro. Gli accertamenti tecnici effettuati sulle schede sequestrate dall’Agenzia dei Monopoli hanno quantificato un Prelievo Erariale Unico (PREU) non versato pari a 1.111.371,56 euro, relativo alle giocate abusive effettuate nel periodo oggetto di indagine. Per tali fatti, il titolare dell’attività commerciale è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di peculato, truffa aggravata, frode informatica e dichiarazione infedele.

Sequestro per equivalente e congelamento di fondi all’estero

Sulla base delle risultanze investigative, l’Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro per equivalente per un importo corrispondente al PREU non versato. Nel corso dell’esecuzione del provvedimento, è emerso che l’imprenditore riceveva bonifici dall’estero per diverse migliaia di euro. Soldi provenienti da una banca con sede a Sofia, in Bulgaria, su un conto riconducibile alla medesima persona. Attraverso il canale di giustizia europeo Eurojust, il Tribunale della Città di Sofia ha emesso ed eseguito un certificato di congelamento del conto estero e delle disponibilità finanziarie giacenti, fino alla concorrenza della somma già disposta dalla magistratura italiana.

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità degli indagati dovrà essere accertata nel corso del procedimento giudiziario e solo in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna.