Scommesse via Whatsapp a Vibo Valentia: scattano le denunce

Un’importante operazione della Guardia di Finanza di Vibo Valentia ha portato alla scoperta di un presunto sistema illecito di raccolta delle scommesse tramite WhatsApp e ricariche effettuate a distanza. L’intervento, eseguito dai militari del Comando Provinciale nel centro cittadino, ha fatto emergere gravi irregolarità nella gestione delle attività di gioco online.

Controlli antiriciclaggio e scoperta delle scommesse via WhatsApp

L’attività ispettiva era stata inizialmente avviata come un normale controllo amministrativo finalizzato alla verifica degli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio. Durante gli accertamenti, i Finanzieri hanno individuato un telefono cellulare utilizzato per finalità aziendali all’interno della sala scommesse.

Dall’analisi preliminare dell’applicazione di messaggistica WhatsApp sono emerse numerose conversazioni con clienti che richiedevano ricariche dei conti gioco e l’effettuazione di scommesse a distanza. Gli approfondimenti successivi hanno consentito di ricostruire una modalità operativa consolidata e sistematica.

Giocate effettuate tramite il conto della società

Secondo quanto accertato dagli investigatori, le scommesse venivano raccolte e piazzate utilizzando direttamente il conto gioco intestato alla società che gestiva il centro scommesse, anziché attraverso i conti personali dei singoli giocatori.

Una pratica che, secondo la normativa vigente, configura il reato di intermediazione abusiva nella raccolta delle scommesse, vietato anche quando viene svolto per conto di un concessionario regolarmente autorizzato.

Ricariche a favore di soggetti terzi e legami con la criminalità organizzata

Nel corso delle verifiche, i militari hanno inoltre accertato che la struttura consentiva la ricarica di conti gioco intestati a terze persone. Tra questi sarebbe stato individuato anche un conto riconducibile a un soggetto pluripregiudicato con collegamenti alla criminalità organizzata.

L’elemento ha ulteriormente aggravato il quadro investigativo, rafforzando i sospetti sulla possibile esposizione del settore delle scommesse a fenomeni di infiltrazione criminale.

Sequestrati telefono e locali della sala scommesse

Al termine delle attività, la Guardia di Finanza ha proceduto al sequestro probatorio e preventivo dell’apparato telefonico e dei locali della sala scommesse, ai sensi degli articoli 354 e 321 del Codice di Procedura Penale.

Contestualmente, i responsabili delle condotte contestate sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria competente per le valutazioni del caso.