Trasferisce oltre un milione sul conto della figlia: entrambi indagati in Calabria

Un sequestro preventivo per un valore complessivo superiore a un milione di euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Reggio Calabria nei confronti di un professionista e della figlia, entrambi indagati per intestazione fittizia di disponibilità finanziarie.

Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Procura della Repubblica. Il tutto al termine di un’indagine condotta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Palmi.

L’indagine partita da una segnalazione antiriciclaggio

L’attività investigativa ha preso avvio dall’approfondimento di una segnalazione di operazione sospetta in materia di antiriciclaggio. L’organo aveva evidenziato flussi finanziari anomali riconducibili all’attività del professionista.

Le successive indagini, delegate dalla Procura reggina, avrebbero permesso di ricostruire i trasferimenti di denaro. La figlia dell’uomo, inizialmente titolare di conti correnti cointestati con il padre, avrebbe aperto un nuovo rapporto bancario intestato esclusivamente a sé. Sullo stesso sarebbero confluite consistenti somme provenienti dai precedenti conti condivisi e riconducibili all’attività del genitore.

I trasferimenti dopo le misure cautelari del 2017 e del 2020

Un elemento ritenuto significativo dagli investigatori riguarda la cronologia delle movimentazioni. I trasferimenti anomali sarebbero infatti intervenuti dopo l’applicazione di misure cautelari personali nei confronti del professionista, nell’ambito di due distinte operazioni coordinate dalla Procura di Reggio Calabria ed eseguite nel 2017 e nel 2020.

Le indagini relative a quelle operazioni avevano fatto emergere il coinvolgimento di diversi gruppi e cordate di operatori economici della provincia reggina. Questi ultimi risultati, secondo l’accusa, contigui ad ambienti della criminalità organizzata locale.

Sequestro per oltre un milione di euro

Secondo l’ipotesi investigativa, il trasferimento delle somme dal padre alla figlia sarebbe stato finalizzato a ostacolare l’individuazione della reale disponibilità del denaro da parte del professionista. Anche in vista della possibile applicazione di misure di prevenzione di carattere patrimoniale.

Sulla base degli elementi raccolti, il Gip ha disposto il sequestro preventivo delle somme individuate, fino al raggiungimento del valore complessivo di oltre un milione di euro. I due soggetti risultano indagati per intestazione fittizia di disponibilità finanziarie. Le contestazioni sono allo stato ipotesi investigative.