Arrestato un professionista in Calabria: sequestrati oltre 640 mila euro

Operazione della Guardia di Finanza a Catanzaro, in Calabria, dove un libero professionista è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine su presunti reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e autoriciclaggio. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro, al termine di un’articolata attività investigativa.

L’inchiesta sulla ONLUS in liquidazione

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, una ONLUS operante nel settore socio-sanitario e della riabilitazione per anziani e persone con disabilità sarebbe stata oggetto di operazioni distrattive mentre si trovava in stato di liquidazione giudiziale.

Dagli accertamenti è emerso – allo stato delle indagini, ancora soggetto a verifica processuale – che l’ente risultava insolvente già dal 2016, accumulando fino al 2023 debiti tributari e previdenziali superiori a 19 milioni di euro.

Il meccanismo della “newco”

Le indagini in Calabria avrebbero individuato una presunta strategia realizzata dai componenti del consiglio di amministrazione della ONLUS insieme a un imprenditore originario della Sicilia. In particolare sarebbe stata creata una nuova società (cosiddetta newco) e in essa sarebbe confluita la parte operativa dell’ente in crisi. Il nuovo soggetto giuridico avrebbe ottenuto anche gli accreditamenti con il servizio sanitario regionale, fondamentali per la produzione di ricavi

Secondo l’ipotesi accusatoria, l’azienda originaria avrebbe concesso l’utilizzo del proprio complesso aziendale alla nuova società senza alcun corrispettivo per quattro anni. Rinunciando così a introiti stimati in circa 4,2 milioni di euro che avrebbero potuto ridurre l’esposizione debitoria.

Accuse e misura cautelare in Calabria

Alla luce degli elementi raccolti, il GIP del tribunale di Catanzaro ha disposto nei confronti dell’imprenditore gli arresti domiciliari e il divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale o professionale

Le misure sono state adottate sia per l’ipotesi di bancarotta fraudolenta distrattiva sia per quella di autoriciclaggio. Gli investigatori avrebbero infatti rilevato un presunto drenaggio di liquidità dalla newco verso una società per azioni siciliana riconducibile all’indagato, senza giustificazione economica.

Sequestri per oltre 644 mila euro

Oltre alle misure personali, il giudice ha disposto il sequestro preventivo della newco, ritenuta strumento delle operazioni contestate. Nonché il sequestro finalizzato alla confisca di oltre 644 mila euro, pari agli utili ottenuti dalla società tra il 2022 e il 2023. Il provvedimento riguarda sia la società sia, in caso di somme insufficienti, direttamente l’imprenditore.

Alla newco è stato contestato anche l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 25-octies del decreto legislativo 231/2001, relativo alla responsabilità degli enti per reati finanziari, in relazione alle presunte operazioni di autoriciclaggio.

Come previsto dalla legge, le misure cautelari sono state disposte sulla base degli elementi attualmente raccolti nella fase preliminare delle indagini. Gli indagati devono pertanto essere considerati innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.