Bonus edilizi, lavori inesistenti e crediti fittizi: maxi frode da 5 milioni di euro in Calabria

Importante operazione contro la criminalità economico-finanziaria in Calabria. Nel territorio di Catanzaro è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo per oltre 3 milioni di euro, a cui si aggiunge il profitto illecito del reato stimato in circa 1,6 milioni di euro. L’indagine, nello specifico, riguarda un’ipotizzata associazione per delinquere finalizzata alla creazione e commercializzazione di crediti d’imposta inesistenti.

L’attività investigativa, condotta dai militari del Comando Provinciale e dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro. Gli inquirenti hanno così raccolto gravi indizi circa l’esistenza di un sistema fraudolento nel settore delle ristrutturazioni edilizie.

Il meccanismo dei crediti fittizi

Al centro dell’inchiesta, un soggetto residente a Soverato, titolare di una ditta individuale formalmente attiva nei lavori di ristrutturazione. Secondo quanto emerso, l’impresa generava crediti d’imposta legati al cosiddetto “Bonus ristrutturazioni” senza che venissero effettuati reali interventi edilizi.

I crediti fittizi venivano poi ceduti a una rete di imprese riconducibili al presunto sodalizio criminale. Attraverso una serie di passaggi, spesso a prezzi ribassati o anche gratuitamente, tali crediti venivano infine monetizzati presso diversi istituti bancari.

Ricostruzione dei flussi finanziari e reati contestati

Le indagini si sono concentrate sulla dimostrazione dell’inesistenza dei lavori dichiarati e sulla tracciabilità dei flussi finanziari legati alla cessione dei crediti. L’operazione in Calabria, dunque, ha portato al deferimento di cinque persone fisiche per:

• associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
• truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Inoltre, sono stati segnalati due soggetti giuridici per responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Sequestri milionari: immobili, auto e quote societarie

Nel corso delle indagini preliminari, è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo, successivamente convalidato dal GIP del Tribunale di Catanzaro, per un totale di 3.241.072 euro in crediti d’imposta fittizi presenti nei cassetti fiscali degli indagati.

Parallelamente, è stata eseguita un’ordinanza di misure cautelari reali per equivalente, relativa al profitto illecito pari a 1.656.330 euro. Il sequestro ha riguardato:

• disponibilità finanziarie
• quote societarie
• 5 immobili tra le province di Catanzaro e Venezia
• 12 autoveicoli, tra cui una Maserati

Il ruolo della Guardia di Finanza

L’operazione in Calabria conferma il costante impegno della Guardia di Finanza nel contrasto alle frodi legate alle erogazioni pubbliche e nella tutela del bilancio dello Stato, in particolare in un settore sensibile come quello dei bonus edilizi.

Si precisa che i provvedimenti adottati si collocano nella fase delle indagini preliminari. I soggetti coinvolti sono da considerarsi non colpevoli fino a eventuale sentenza definitiva, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.