Lo schema Ponzi messo in piedi da un calabrese: sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Messina, su disposizione del GIP di Barcellona Pozzo di Gotto, ha eseguito un sequestro preventivo di beni dal valore complessivo di oltre 3 milioni di euro nei confronti di un uomo calabrese indagato per truffa, autoriciclaggio ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria. L’operazione, coordinata dal procuratore Giuseppe Verzera, rientra in una più ampia inchiesta giudiziaria che ha portato alla luce un articolato schema Ponzi. Quest’ultimo finalizzato al reinvestimento di capitali illeciti attraverso una rete di società estere.

Lo schema Ponzi e la rete di società “vuote”

Secondo le indagini, l’indagato avrebbe creato una complessa galassia societaria con sedi in diversi Paesi europei, apparentemente operative ma di fatto società di comodo. Queste venivano utilizzate per occultare la provenienza dei fondi e reinvestire i proventi delle truffe finanziarie messe in atto ai danni di ignari risparmiatori.

Il meccanismo truffaldino, tipico del cosiddetto schema Ponzi, prevedeva il pagamento dei rendimenti promessi ai vecchi investitori tramite il denaro versato dai nuovi, creando così un’illusione di affidabilità e profitti elevati.

Le indagini internazionali e il ruolo di Eurojust

L’inchiesta, condotta in collaborazione con Eurojust, ha permesso di seguire il flusso di denaro attraverso una rete di 41 conti correnti (anche virtuali). Tutti dislocati in 11 Paesi europei: Bulgaria, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania e Spagna.

Grazie ai Freezing Certificates, equivalenti internazionali dei sequestri italiani, è stato possibile bloccare fondi e beni mobili per un valore di 3.069.800 euro, sottraendoli alla disponibilità dell’indagato.

Origine dell’inchiesta e precedenti sviluppi

Le indagini hanno preso avvio dopo le denunce di nove vittime, truffate con false promesse di investimenti sicuri e rendimenti garantiti. L’attività investigativa ha inoltre permesso di consolidare gli elementi già raccolti in un procedimento del 2021, nel quale era stata accertata l’esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata all’abusivismo finanziario e alla raccolta illecita di risparmio.

Le vittime, convinte della bontà delle operazioni proposte, non hanno mai ricevuto la restituzione del capitale investito né gli interessi promessi. Cadendo così nella trappola di un vero e proprio schema Ponzi internazionale.