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Una presunta truffa attraverso un falso sito di trading online, costata oltre 125mila euro a un cittadino di Crotone, ha portato alla denuncia di otto persone.
L’indagine è stata condotta dalla Polizia Postale, attraverso la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Crotone, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica. Le otto persone, tutte residenti a Roma, sono state denunciate con l’accusa di ricettazione.
La denuncia del cittadino crotonese e i falsi guadagni facili online
L’attività investigativa è partita dalla denuncia presentata da un cittadino crotonese che sarebbe stato attirato dalle promesse di facili guadagni pubblicizzate attraverso un post comparso su un social network. Dopo essere entrato virtualmente in contatto con presunti broker, la vittima avrebbe effettuato una serie di operazioni finanziarie nell’arco di circa tre mesi.
Il denaro complessivamente versato avrebbe superato i 125mila euro. Una volta compresa la situazione, l’uomo si è rivolto alla Polizia Postale, facendo scattare gli accertamenti.
Ricostruiti i flussi finanziari della presunta truffa
Gli investigatori della Polizia Postale hanno quindi avviato una complessa attività di ricostruzione dei movimenti finanziari. Le indagini hanno consentito di individuare i conti correnti sui quali erano confluiti i primi bonifici effettuati dalla vittima e di seguire le successive movimentazioni del denaro.
Secondo quanto emerso dagli accertamenti, le somme sarebbero state successivamente trasferite attraverso ulteriori rapporti finanziari, fino a farne perdere le tracce verso l’estero. L’attività investigativa avrebbe permesso agli agenti di seguire il percorso del denaro e di risalire agli intestatari dei conti utilizzati.
Otto persone denunciate a Roma
Al termine degli accertamenti sono state identificate otto persone residenti a Roma, indicate come titolari o amministratori di società che avrebbero messo a disposizione conti correnti, carte e altri rapporti finanziari intestati alle rispettive aziende.
Secondo l’ipotesi investigativa, attraverso questi strumenti finanziari sarebbero state ricevute le somme versate dalla vittima e successivamente effettuati ulteriori trasferimenti. Gli otto soggetti sono stati denunciati con l’accusa di ricettazione.
