Vibo Valentia, sanzionato “compro oro”: 320 violazioni in un anno

La Guardia di Finanza di Vibo Valentia ha sanzionato un’attività di “compro oro” per gravi violazioni della normativa antiriciclaggio, comminando sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 16.000 e 160.000 euro. L’operazione si inserisce in un ampio piano di controllo e prevenzione dell’indebito utilizzo del sistema finanziario, con l’obiettivo di contrastare fenomeni illeciti legati al settore.

L’intervento è stato eseguito dai finanzieri del Gruppo di Vibo Valentia, che hanno accertato ben 320 violazioni in circa un anno di attività commerciale da parte dell’operatore economico. Tra le irregolarità più gravi, è emersa anche l’estinzione del conto corrente dedicato all’attività, obbligatorio per effettuare pagamenti pari o superiori ai 500 euro, in violazione delle disposizioni di legge.

Le indagini si sono concentrate sulla verifica del rispetto della disciplina antiriciclaggio da parte del soggetto ispezionato, allo scopo di contrastare l’utilizzo dei “compro oro” come strumenti per attività illecite quali:

• ricettazione di oggetti rubati,
• riciclaggio di denaro di dubbia provenienza,
• investimenti in beni rifugio a beneficio delle organizzazioni criminali.

L’operazione rientra nel più ampio mandato istituzionale attribuito alla Guardia di Finanza dal decreto legislativo n. 68 del 2001, che mira alla tutela dell’economia legale e alla promozione di una leale concorrenza tra operatori economici. «L’impegno della Guardia di Finanza di Vibo Valentia – sottolinea il Comando Provinciale – è volto a reprimere quelle condotte che, oltre a ledere la concorrenza, possono agevolare la commissione di reati come il riciclaggio».

L’intervento delle Fiamme Gialle conferma l’attenzione delle autorità nei confronti di un settore delicato come quello dei “compro oro”, non solo a Vibo Valentia, spesso al centro di interessi opachi. Il rispetto delle norme antiriciclaggio rappresenta un pilastro fondamentale per garantire trasparenza, tracciabilità delle operazioni e sicurezza economica, in un contesto particolarmente esposto a infiltrazioni criminali.